Незаконное предпринимательство. Незаконные организация и проведение азартных игр.

Ст. 171, 171² УК РФ

Постановление Пленума ВС РФ от 18.11.2004 года «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации средств или иного имущества, полученных преступным путем» УТРАТИЛО СИЛУ

Объектом незаконного предпринимательства выступает принцип законности экономической деятельности. Экономическая деятельность законна, если она осуществляется в соответствии с положениями закона. Незаконной является деятельность в обход закона с причинением вреда экономике РФ.

Уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ возможна только в том случае, если ее предметом выступает деятельность, которая в принципе может быть зарегистрирована в качестве предпринимательской. Осуществление изначально незаконной предпринимательской деятельности не влечет ответственность по ст. 171 УК.

Постановление указывает, что в случаях, когда незарегистрированное в качестве ИП лицо, приобрело для личных целей недвижимое имущество или иное имущество, но в связи с отсутствием необходимости использования данного имущества сдало его в аренду и в результате получило доход, то содеянное им не влечет уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Если указанное лицо уклоняется от уплаты налогов, то содержаться признаки статьи уклонение от налогов.

Объективная сторона преступления заключается в незаконном предпринимательстве, которое может выражаться в двух самостоятельных формах:

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации;

2. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна.

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации имеет место:

1. Лицо занимается предпринимательской деятельностью без регистрации юридического лица;

2. Лицо подало документы на регистрацию, но начинает заниматься деятельностью, не дождавшись решения;

3. Лицо получило отказ в регистрации, но начинает или продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность.

Осуществление деятельности без лицензии, в случаях, когда такая деятельность является обязательной. Право осуществления деятельности возникает с момента выдачи лицензии. Осуществление предпринимательства без лицензии имеет место:

1. Лицо занимает предпринимательской деятельностью, требующей лицензии, не обращаясь в лицензирующий орган;

2. Лицо осуществляет деятельность до принятия решения о выдачи лицензии;

3. Лицо осуществляет деятельность после получения решения об отказе в выдачи лицензии;

4. Лицо осуществляет деятельность после приостановления лицензии;

5. Лицо осуществляет деятельность после аннулирования лицензирования лицензирующим органом;

6. Деятельность осуществляется после аннулирования лицензии судебным решением или приговором;

7. Деятельность осуществляется после истечения срока лицензии;

8. Осуществляется несколько видов предпринимательской деятельности, когда есть лицензия на осуществление только одного вида деятельности.

Для привлечения к ответственности достаточно одной формы, если извлечен доход в крупном размере или причинен крупный ущерб.

Состав является формально-материальным. Момент окончания незаконного предпринимательства зависит от формы состава.

Если речь идет о причинении ущерба, то состав является материальным, преступление считается оконченным с момента причинения ущерба в крупном размере гражданам, организациям или государству.

Если речь идет о получении дохода, то состав является формальным, преступление считается оконченным с момента получения дохода в крупном размере. Под доходом в ст. 171 УК следует понимать выручку от реализации товаров, работ и услуг за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета, произведенных лицом расходов. Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей (примечания к ст.170²)

Субъективная сторона незаконного предпринимательства характеризуется умышленной формы вины. Деятельность может совершать с прямым и косвенным умыслом, а в некоторых случаях и по неосторожности. Предпринимательская деятельность с извлечением крупного дохода совершается только с прямым умыслом.

Субъект – лицо, с 16 лет.

Ч. 2 ст. 171 УК предусматривает квалифицирующие признаки – организованная группа, извлечение дохода в особо крупном размере, то есть более 6 млн. рублей по примечанию к ст. 169 УК.

Ст. 171² УК – Незаконные организация и проведение азартных игр

ФЗ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.

Объективная сторона – организация и проведение азартных игр. Специальный признак – извлечение дохода в крупном размере. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

Криминообразующие признаки:

· С использованием игрового оборудования вне игорной зоны;

· Без лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны;

· Без разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне;

· С использованием ИТС (в т.ч. Интернета);

· Систематическое предоставление помещений для незаконной организации и (или) проведения азартных игр (более двух раз).

Игорная зона - часть территории Российской Федерации, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр.

В РФ 5 игорных зон, 4 реально действующих:

1) Республика Крым (утверждена, в стадии проектирования);

2) Алтайский край – «Сибирская монета»;

3) Краснодарский край – «Красная Поляна»;

4) Приморский край – «Приморье»;

5) Калининградская область – «Янтарная».

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – общий, с 16 лет.

Квалифицирующие признаки:

По ч.2: деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в крупном размере;

По ч.3: деяния, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

38. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: понятие, виды, уголовно-правовая характеристика. Отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Ст. 174

Ст. 174, 174¹ УК РФ